Delta Bank ісі бойынша Латвиядағы астық терминалына тыйым салынды

Delta Bank-тен ақшалай қаражатты заңсыз шығару туралы істі тергеу шеңберінде банктің бұрынғы басшысы Нұрлан Тілеубаевтың, оның ішінде Қазақстаннан тыс жерлердегі мүлкіне тыйым салынды. Бұл Латвиядағы астық терминалы және басқа да кәсіпорындар туралы. Бұл туралы Қаржы мониторингі агенттігінде хабарлады.

Ведомствоның мәліметінше, Нұрлан Тілеубаев Банктің ақшалай қаражатын 2012 жылдан 2017 жылға дейін көрінеу қайтарымсыз кредиттер беру жолымен шығарған.

«Тергеу барысында Тілеубаев пен оның туыстарына тиесілі мүліктің активтері мен объектілері анықталып, тыйым салу санкцияланды. Оның ішінде жоғары деңгейлі мейрамхана, төрт бөлмелі пәтер және Чехияның Прага қаласында орналасқан үш компанияның 100% үлесі, сондай-ақ құны 5 миллион долларға жуық Palm Jumeirah-да орналасқан БАӘ-дегі вилла. Бұдан басқа, Латвияда орналасқан «Вентспил астық терминалының» 100% үлесін Латвия Республикасымен ынтымақтастық шеңберінде халықаралық тергеу тапсырмасын жолдау арқылы тыйым салуға санкция берілді», - деді ҚР ҚМА ресми өкілі Әлібек Әбділов.

Оның айтуынша, Проблемалық несиелер қорына бес қант зауыты мен Тілеубаевқа тиесілі 58 мүлік объектісі берілді.

Нұрлан Тілеубаевтың өзі сот үкімімен 10 жылға бас бостандығынан айырылды. Тілеубаев пен оның компанияларының заңсыз қызметінен ҚазИнвестБанк, Қазақстанның Даму Банкі және БЖЗҚ зардап шеккен деп танылды.