По делу о Delta Bank наложен арест на зерновой терминал в Латвии

В рамках расследования дела о незаконном выводе денежных средств из Delta Bank наложен арест на имущество бывшего главы банка Нурлана Тлеубаева, в том числе за пределами Казахстана. Речь идет о зерновом терминале в Латвии и других предприятиях. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

По данным ведомства, Нурлан Тлеубаев выводил денежные средства Банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов с 2012 по 2017 годы.

«В ходе следствия выявлены и санкционированы аресты на активы и объекты имущества, принадлежащего Тлеубаеву и его родственникам. В том числе, элитный ресторан, четырёхкомнатная квартира и 100% доли в трех компаниях, расположенных в Праге Чешской Республики, а также вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah стоимостью почти $5 млн. Кроме того, санкционирован арест 100% доли «Вентспилского зернового терминала», расположенного в Латвии, путём направления международного следственного поручения в рамках сотрудничества с Латвийской Республикой», - сообщил официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов.

Также, по его словам, в Фонд проблемных кредитов переданы пять сахарных заводов и 58 объектов имущества, принадлежащих Тлеубаеву.

Сам Нурлан Тлеубаев приговором суда осужден к 10 годам лишения свободы. Пострадавшими от незаконной деятельности Тлеубаева и его компаний признаны КазИнвестБанк, Банк Развития Казахстана и ЕНПФ.