474 млн тенге субсидий похитили на фиктивных саженцах малины в Алматинской области

Бывший депутат маслихата Карасайского района Алматинской области подозревается в незаконном получении 474 млн тенге субсидий, выделенных на приобретение саженцев малины. Областной департамент АФМ проводит расследование по факту мошенничества в особо крупном размере и легализации преступных доходов.

«С целью незаконного получения субсидий подозреваемый предоставил фиктивные документы в управление сельского хозяйства о приобретении саженцев малины элитного сорта «Награда» на сумму 947 млн тенге. В результате им незаконно получены субсидии - 50% от якобы затраченной суммы в размере 474 млн тенге», - проинформировали в пресс-службе АФМ.

По данным агентства, для отмывания этих доходов подозреваемым разработана многоуровневая схема, которая предусматривала заключение с 21 ИП фиктивных договоров на выполнение работ по упаковке, погрузке, разгрузке саженцев без их фактического выполнения.

«На основании указанных мнимых договоров и счетов на оплату денежные средства в сумме 431 млн тенге обналичены», - отметили в АФМ.

Кроме того, сообщается, что с целью вовлечения в законный оборот похищенных средств он от имени своей супруги проводил операции с ценными бумагами и получил дополнительно преступный доход на сумму 89 млн тенге.

На преступные доходы он приобрел двухкомнатную квартиру в Алматы и автомашину Toyota Highlander.

Помимо этого, похищенные у государства 170 млн тенге, подозреваемый проиграл в казино в Конаеве.

«На указанное имущество, а также денежные средства в сумме 50 млн тенге и ценные бумаги стоимостью 91 млн тенге наложен арест», - добавили в пресс-службе.

С санкции суда подозреваемый помещен под стражу сроком на два месяца. Иная информация разглашению не подлежит.