Контрабанду российского зерна пресекли в Западном Казахстане

Схему серого импорта российского зерна с последующим экспортом в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан под видом казахстанской продукции пресекли в Западно-Казахстанской области. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.

«По данным следствия, через территорию Казахстана экспортировано около 130 тыс. тонн зерна на сумму 11,2 млрд тенге», - проинформировали в АФМ.

По данным ведомства, для реализации схемы заранее регистрировались коммерческие организации на номинальных руководителей. В дальнейшем между компаниями и казахстанскими крестьянскими хозяйствами оформлялись фиктивные договоры на приобретение зерна, что позволяло придавать ему вид казахстанского происхождения и применять льготный тариф при перевозке.

«В схеме экспорта зерна использовались ТОО Bakery Nan, KazGrano, Perfect Seed, Weizen и Golden Grain Kazakhstan. В результате неуплаты транзитного тарифа ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» причинен ущерб в размере более 1 млрд тенге», - сообщили в АФМ.

Кроме того, по информации Агенства, чтобы избежать взыскания налоговой задолженности и исполнения обязательств перед кредиторами, подозреваемые выводили денежные средства со счетов подконтрольных экспортных компаний на счета аффилированных организаций, инициировав иски на банкротство. Такие действия повлекли ущерб интересам государства на сумму 1,2 млрд тенге.

По данному делу подозреваемыми признаны пять человек. Досудебное расследование окончено, участники процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.