Узнавайте первыми самые свежие новости агробизнеса Казахстана на нашей странице в Facebook, канале в Telegram, подписывайтесь на нас в Instagram или на нашу рассылку.
3 млрд тенге кредитных средств на закуп скота похитили в Туркестанской области
11:52
В Туркестане осуждены 27 участников ОПГ за хищение более 3 млрд тенге бюджетных средств, выданных Аграрной кредитной корпорацией на приобретение крупного рогатого скота. В зависимости от роли участникам группы назначено от 6 до 8 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.
По информации ведомства, схему хищения средства в 2016–2021 годах организовало руководство ТОО «КТ Яссы Несие».
«Для получения кредитов на подставных лиц регистрировались фиктивные крестьянские хозяйства и ИП. Заявки сопровождались поддельными бизнес-планами, правоустанавливающими документами и несуществующим залоговым имуществом», - сообщили в АФМ.
В рамках работы схемы специалисты по кредитованию обеспечивали подготовку документов, формировали фиктивные кредитные заключения, акты осмотра и документы о целевом использовании средств, создавая видимость законности выдачи займов.
Оценщики и специалисты по залоговому обеспечению оформляли недостоверные отчеты об оценке и подтверждали наличие имущества, которое фактически отсутствовало либо не соответствовало заявленной стоимости. Нотариусы за денежное вознаграждение удостоверяли фиктивные документы на объекты залога.
По данным АФМ, в результате установлено 33 факта совершения уголовных правонарушений, оформлены 24 фиктивных кредита, в качестве залога представлены 54 несуществующих объекта.
По решению суда в доход государства конфисковано 19 жилых домов, 10 земельных участков, 2 квартиры, 4 коммерческих помещения и 4 автомашины. Приговор не вступил в законную силу.
